2024年3月，在江西九江打工的胡女士着急回广东揭阳老家，这趟路程需要先坐高铁，再换乘飞机。就在她乘坐高铁这20分钟的时间里，她接到了一个199开头的客服电话，之后她银行卡里的钱全没了。而胡女士经历的这起骗局，牵出了一个涉及境内外勾结、案值千万的洗钱团伙。
胡女士接到那个来电的时候，正在九江高铁站候车室候车，得知她购买的那次航班因飞机故障不能正常起飞的消息后，胡女士的出行计划一下子被打乱了。
客服人员称，因为航空公司与快手平台合作，所以赔偿的这300元退款只能打到胡女士的快手账户中，并且需要绑定银行卡，再进行提现。
手忙脚乱地操作完后，胡女士已经坐着高铁抵达南昌，当她打开手机挑好了一个航班准备付钱的时候才发现，银行卡里的钱都不见了。
胡女士因这突然而来的变故狼狈不堪，她只好停下了回家的脚步，第一时间赶到南昌铁路公安处进行报案。
南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：经我们工作发现，这6笔资金全部充值成了快手币，通过直播打赏的方式，全部打进了一个叫“魔仙堡”的直播厅中旗下的一个叫“猪咩咩”的主播账号。
警方发现，这个叫“猪咩咩”的主播，实际注册人是赵某，年纪比较大，与这个涉诈账号IP地址相同的，还有另一个账号，叫“小猪小猪呼噜噜”。
南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：经查，我们发现，另外一个快手账户的，实际注册信息为龚某某，且龚某某系赵某某的女儿，由此我们高度怀疑，龚某某系这两个快手账户的实际掌握人，经调取这两个快手账户的打赏流水发现，这两个账户在短时间内，收到了26万元的直播打赏礼物，且于当天全部提现。
这两个涉案账号都是以不露脸的方式，在“九宫格语音直播厅”进行聊天直播。
南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：这个九宫格直播厅实际上就是一个语音直播厅，可以同时在线9个主播，经我们工作发现，有很多快手账号，连头像和网名都没有，就进入这个直播间进行打赏，也不和主播进行互动，刷的都是比较大额的礼物，比如“宇宙飞船、快乐星球”等等。
在这些刷贵重礼物送给主播的账号里，警方发现了被害人胡女士使用的那个账号，追踪调查后警方发现，这个账号也是进入直播间后就直接把所有钱都刷给了主播，并且没有再次登录，也没有与主播进行任何互动。
利用网络直播间洗钱 形成多层级犯罪网络
随着案件调查的不断深入，警方花费一年半的时间，摸清了这个犯罪团伙的犯罪手法，他们不仅利用网络直播间进行洗钱，还与境外相勾结，形成了一个多层级的犯罪网络。
警方一方面调查资金流向，一方面对给胡女士打电话的那位“客服人员”“到底是谁”展开了调查，同时，专案组成员对胡女士的整个受骗过程进行了严密分析，发现当时胡女士根据客服发来的信息点击进去的，是一个标准的“陷阱网站”。
胡女士说，当时忙着上高铁，慌慌张张没有注意到网站域名上带有top这个细节，而且那名客服人员邀请她下载谋云会议App时也没有引起她的警觉。
南昌铁路公安处刑侦支队支队长 李江鹏：那么找的这个中间人，是这个案件的重中之重。
警方此时想到了网络直播平台上那个神秘的“九宫格语音直播厅”，他们蹲点观察，持续追踪，终于发现了这些来直播间一言不发、直接一掷千金的“刷礼物人”，在微信里还有一个固定的群，在这个微信群里，他们每“洗一次钱”，都会通报所谓的“战果”。
警方在一笔笔账目查找核对中注意到，当时胡女士用客服提供的账号登录后，并不知道有人会后续快速暗中操作，把胡女士银行里的钱全部打赏给了叫“猪咩咩”的主播，而这名主播的实际注册人的女儿龚某某在案发当天，就把胡女士被诈骗的那笔钱全部提现，转账给了这个微信群主周某。
至此，一个涉及境内外诈骗、洗钱的犯罪网络浮出了水面，境外诈骗团伙通过非法获取个人订票、购物等信息，精准对被害人实施诈骗，诈骗所得通过网络直播平台充值进行打赏，悄悄完成洗钱的目的，随后通过周某等黑币商再购买境外虚拟货币，转入境外诈骗团伙手中。
南昌铁路公安处刑侦支队支队长 李江鹏：除了周某以外，还有另外一个王某也是属于黑币商，他们两个负责和境外勾连，经过我们初步核算，这两个犯罪嫌疑人涉及到多起电信诈骗案件，涉及的初估案值超过1000余万元。
历时一年半的调查后，警方掌握了完整的犯罪证据，出动数十名警力分赴安徽、河南等10省30余地，进行集中收网。
在河南郑州，警方找到了诈骗胡女士的龚某某，并查扣了手机、电脑等物证;在湖南长沙的一个居民小区，警方将涉嫌境内外勾连的周某抓获;在山东威海一家传媒公司警方还查到了大量涉及诈骗、洗钱的犯罪证据。
经初步统计，犯罪嫌疑人周某和王某某两个黑币商通过多家传媒公司旗下的主播进行洗钱犯罪，金额达1000余万元。截至今年7月，警方已将57名嫌疑人全部抓获归案，其中主犯周某某、王某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑三年至两年，利用快手平台九宫格语音直播厅进行打赏洗钱的龚某某已被公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察机关。
利用传媒公司 境外软件进行洗钱
警方发现，涉案的多笔诈骗资金都流入了一家传媒公司的主播账户，这家拥有众多主播的传媒公司为什么会参与其中呢?
根据威海亿煋传媒公司涉案人员交代，在直播平台进行直播，刷礼物的数量直接决定了公司的收益。
诈骗团伙正是利用这一点，利用传媒公司、境外软件进行洗钱犯罪活动，形成一条完整的诈骗链条。
在这条产业链中，直播平台、传媒公司、主播、打赏者通力合作，共同搭建了一条看似合法的赃款隐匿流转渠道，以实现对司法追赃的妨碍甚至阻却，这就需要各执法部门尽快实现信息互通、缩短公安机关调取网络直播平台数据流程的手续等方法，让犯罪团伙没有可乘之机。
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