入职公司不需要任何门槛，还能享受公司为员工购房的福利，这样的好事你相信吗？
近日，江苏省徐州市公安局泉山分局经侦大队精准出击，打掉一个专门骗取贷款的犯罪团伙。
2023年10月26日，民警抓获犯罪嫌疑人王某某、谢某某。
疑云重重 银行千万元贷款被骗取
2023年9月的一个下午，泉山分局经侦大队民警徐翔、刘大伟到辖区某银行上门走访，开展安全防范宣讲。银行风控管理部负责人说：“最近我行内部发现几笔逾期贷款存在问题，请两位帮忙甄别一下。”
据了解，这家银行风控管理部近期发现了多笔逾期贷款、总额超千万元，经初步核实，贷款人根本无买房意愿，且买房资金及贷款资金已经转至特定账户，怀疑贷款人骗取银行贷款。
根据银行提供的线索，民警了解到其中一名逾期贷款客户张梅梅背负着两笔房屋抵押贷款、一笔信用贷，金额共计500余万元。
抽丝剥茧 “背债人”背后有蹊跷
民警通过走访了解情况得知，2020年夏天，张梅梅的“好姐妹”刘小红到她家串门，给没有工作的张梅梅带来一个“好消息”——“你到我们公司来，老板还能给员工买房，正好留给你儿子将来结婚用。”
经刘小红介绍，张梅梅顺利入职该公司。不久，公司老板“兑现”了买房承诺，称有一套房子房主急着卖，于是拿走了张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。此外，公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获得提成，要求员工招揽社会人员加入公司。在提成的诱惑下，张梅梅没有拒绝公司第二次为其“购置”房产。但第一套房子尚未能入住，公司又开始为她“购置”第二套房子，张梅梅心里犯起了嘀咕。
“你现在背负的债务总额已远高于你的实际收入能力，贷款逾期不还，不仅对你个人征信造成影响，你还有可能要承担法律责任。”民警为张梅梅普法。
经过民警分析，张梅梅终于明白她轻信了“好姐妹”刘小红和公司老板的花言巧语，醒悟的张梅梅向民警提供了公司成员和所在地址等关键线索。
深挖细查 职业骗贷团伙浮出水面
徐州市公安局迅速成立专案组，全力开展案件侦破工作。经查，自2019年以来，王强伙同周光涛、黄光等犯罪团伙核心成员，在江苏徐州、安徽淮北等地注册公司、发布招聘信息，并伙同房产中介、信贷人员，一方面对二手房价格进行超额评估，另一方面在垫付购房首付款后以员工名义向银行申请房屋抵押贷款，待银行放贷后再伙同卖家将贷款占为己有。
为“榨干”员工全部征信，王强犯罪团伙还以“背债人”名义成立空壳公司，制作虚假收入证明，将员工包装为公司高管等优质客户，向银行申请税贷、经营贷。这些“职业背债人”其实就是被犯罪团伙操纵的“工具人”，表面有房有公司事业有成，实际上背负着累累贷款，根本不具有还款能力。
2023年10月，专案组抽调精干警力，联合淮北警方成功实施了抓捕行动。
经查，王强犯罪团伙诱骗50余名入职员工作为“背债人”，以其名义购买房产70余处、累计骗取银行贷款7000余万元。目前，相关涉案人员因涉嫌骗取贷款罪被徐州市公安局采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的严惩。
来源：人民公安报
作者：刘晖
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