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起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱？“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

发布时间: 2024-06-27 17:38:02 来源：央视新闻

观看：169

充个话费

怎么手机就被“封号”了

还说我涉嫌洗钱？

这究竟是怎么一回事

话费“打折慢充”背后的套路

网友张先生就遇到了这个情况

他在电商平台看到折扣充话费服务

充值300元话费只需花252元

下单成功的张先生

两天后收到充值成功的信息

半个月后

张先生接到通信运营商打来的电话

称其手机号码涉嫌诈骗

按照相关规定将对手机停机

原来这是一种新型的

“打折慢充”洗钱陷阱

它的套路是这样的↓

表面上你自己支付了手机话费

实际上你支付的“话费”

经慢充平台层层传递

最终到了不法分子的账户上

他们再用骗来的资金给你充值

你的手机账户

变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环

手机号也将面临封禁的后果

诈骗分子除了觊觎你的电话卡

银行卡也是他们的下手对象

“不看征信快速放款”

“刷刷流水包你拿到钱”

这样的贷款广告就是“诱饵”

如果你相信了

可能会成为诈骗分子的帮凶！

“刷流水”骗局背后的套路

1

贷款没办成倒成了电诈“帮凶”

急需用钱的付某就遇到了这种情况

在网上寻求贷款的他被助贷公司联系

声称不需要征信

只要准备一张银行卡并提供流水

即可贷款10万余元

对方还表示可帮助付某做流水

喜出望外的付某便按对方要求

将存入自己银行卡的款项取现

通过这样的操作“刷流水”

事后付某不仅没收到贷款

还被对方拉黑

直到被民警抓获

他才意识到自己的行为涉嫌违法犯罪

目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取强制措施

2

“扶贫款”一分没领到还成了电诈“工具人”

“免费领150万‘扶贫资金’

全程无须缴纳任何费用

只需提供收款账户进行审核”

这种天上掉馅饼的好事

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子

提出给事主“包装银行卡流水”

将所谓“专用资金”存入其卡中

再声称给贫困山区做公益转出钱款

以此种方式完成“洗钱”

直到当民警找上门

事主才如梦方醒

上面的两起案例，其实都是利用所谓“包装流水”为由，诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓

诈骗分子抛出各种“诱惑”，吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；或者由诈骗分子的洗钱下线，利用事主的银行卡进行转账操作，直至事主的银行卡被冻结。通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环，他们非但不能获得所谓贷款、扶贫款等，反倒沦为电诈“工具人”，承担相应的法律后果。

防范“套路”

拒当“工具人”

面对“刷流水”骗局的层层套路

记住这几点可以帮你防范“中招”

测测你的防诈骗水平

看过以上真实案例

再遇到“刷流水”骗局

你还会中招吗？

小编为你准备了几个小测试

看看你的防骗能力精进了没？

全部回答正确

还有机会获得以下精美奖品哦~

抽奖tips

6月24日－7月8日

“全民反诈在行动”宣传月期间

每天上午10点后

在央视新闻客户端搜索“起底电诈”

学习反诈知识参与互动答题

全部回答正确的网友

都可参与抽奖

有机会获得反诈小熊玩偶一个

记得每天来挑战哦

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“不看征信快速放款”

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“刷流水”骗局背后的套路

1

贷款没办成倒成了电诈“帮凶”

急需用钱的付某就遇到了这种情况

在网上寻求贷款的他被助贷公司联系

声称不需要征信

只要准备一张银行卡并提供流水

即可贷款10万余元

对方还表示可帮助付某做流水

喜出望外的付某便按对方要求

将存入自己银行卡的款项取现

通过这样的操作“刷流水”

事后付某不仅没收到贷款

还被对方拉黑

直到被民警抓获

他才意识到自己的行为涉嫌违法犯罪

目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取强制措施

2

“扶贫款”一分没领到还成了电诈“工具人”

“免费领150万‘扶贫资金’

全程无须缴纳任何费用

只需提供收款账户进行审核”

这种天上掉馅饼的好事

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”

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提出给事主“包装银行卡流水”

将所谓“专用资金”存入其卡中

再声称给贫困山区做公益转出钱款

以此种方式完成“洗钱”

直到当民警找上门

事主才如梦方醒

上面的两起案例，其实都是利用所谓“包装流水”为由，诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓

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　　中新网2月18日电海安应急管理微信公众号发布情况通报，2024年2月18日2时11分，海安经济技术开发区亚太轻合金(南通)科技股份有限公司车间内生产铝棒的铸造井区域发生爆炸。截至目前，共造成3人死亡，2人失联，搜救和善后工【光明论坛】近日，中共中央印发《党史学习教育工作条例》（以下简称《条例》），对于推动党史学习教育常态化长效化，推动全党全社会学好党史、用好党史，从党的历史中汲取智慧和力量，弘扬伟大建党精神，传承红中国考古，在许多外国人甚至中国人看来，一度非常神秘。近日记者在与中国考古学家的交流中了解到，从考古技术发展、到公众考古创新，再到中外考古交流，中国正不断构建具有中国特色、中国风格、中国气派的考古新华社记者王自宸、宋立崑、侯文坤受大范围低温雨雪冰冻天气影响，至22日5时，湖北省绝大部分市县出现1至9厘米积雪。湖北省应急部门于22日10时将低温雨雪冰冻灾害应急响应由四级提升至三级。湖北各地各新华社记者徐海波、王自宸、宋立崑连日来，湖北省交通运输厅视频调度室里时常灯火通明，各项除雪保畅决策和指令第一时间下发到各路段。20日起，湖北自西向东将出现一轮大范围雨雪冰冻天气，局部地区将出现大　　实习期“双向侵权”如何破解？　　　　劳动时间长，拿到的报酬却很微薄；实习岗位上受了伤，无法获得工伤赔偿……权益受侵害难维权，让职校生实习遭受到多方诟病。与此同时，用心培养后很难留住优秀实习生，付出的人力物力“竹。

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