一场金融纠纷，再次牵动特朗普家族与华尔街的关系。
当地时间8月1日，美国第一资本银行（Capital One）向法院提交文件称，公司数年前关闭特朗普集团关联账户，并非出于政治因素，而是在完成数月反洗钱审查后作出的决定。
路透社称，这是首次有银行正式将关闭特朗普家族企业账户的决定，与反洗钱审查挂钩。第一资本表示，账户关闭源于反洗钱团队的分析，以及依据银行内部政策和监管要求开展的审查。
第一资本金融公司是美国主要金融机构之一，也是美国最大的信用卡发行商之一。
不过，第一资本并未指控特朗普集团存在非法洗钱行为。银行方面称，调查发现的交易模式属于联邦银行监管指南中需要重点关注的类型。
第一资本的回应，针对的是特朗普集团及特朗普长子埃里克·特朗普提起的一起诉讼。
美国第一资本金融公司
2025年3月，特朗普集团和埃里克·特朗普在佛罗里达州联邦法院起诉第一资本，指控银行因为政治立场以及迎合“1月6日国会骚乱事件”后的舆论环境，关闭了超过300个特朗普关联账户。
特朗普方面认为，这属于针对保守派人士和企业的“去银行化”（debanking）行为。
第一资本则在最新文件中反驳称，特朗普集团关于“政治封杀”的指控“误导性明显”，相关说法建立在对部分文件内容的选择性引用之上，忽略了完整背景。
该银行还表示，特朗普集团7月提交的新诉状仍存在“根本性缺陷”。迈阿密联邦法院此前已经两次驳回相关诉讼请求，但允许原告继续修改诉状。
近年来，“去银行化”问题成为美国政治争论中的一个热点。特朗普及其支持者多次指责大型金融机构、支付平台等因意识形态因素限制保守派人士和企业获得金融服务。
特朗普第二次执政后，这一问题进一步进入政策层面。
2025年8月，特朗普签署行政命令，禁止金融机构实施歧视性“去银行化”。今年1月，他还以类似理由起诉摩根大通。
特朗普家族的商业活动长期受到美国媒体和监管机构关注。美国媒体曾多次报道特朗普集团与金融机构之间的复杂关系，其中包括与德意志银行长达多年的业务往来。
特朗普第一任期内，国会调查特朗普商业交易时，曾要求相关银行提供财务记录。德意志银行内部反洗钱人员也据报道标记过部分交易，但该银行当时否认相关说法。
此外，特朗普集团财务记录也曾卷入纽约州民事欺诈诉讼。纽约州检方指控特朗普集团在商业文件中夸大资产价值，以获得更有利的贷款和保险条件；特朗普方面否认指控，辩称案件带有政治目的。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
企业面临着不断创新和改进的压力，以满足这些变化中的消费者需求。大数据、人工智能等先进技术的运用，如通过分析消费者的购买行为、偏好和反馈，成为开发更贴合市场需求产品和服 21世纪经济报道记者卢陶然 实习生马宁紫滥用市场支配地位实施垄断行为，携程被罚款51.79亿元7月25日，国家市场监管总局公布对携程集团有限公司滥用市场支配地位案的处罚决定，认定其通过“特牌”绑定、技术工具干预定价等 这是深氪新消费第2222期分享：中国内衣市场消费审美的又一次漂移。作者|章航英来源|天下网商[ID：txws_txws]“无尺码”热潮之后，内衣市场正经历着一场新的权力更替和审美轮回。2026年618大促第三方监测榜单显示，天猫内衣类 来源｜时代商业研究院 作者｜实习生陈艳兰、郑琳编辑｜郑琳招股书显示，广州新济医药股份有限公司（以下简称“新济医药”）在风险因素章节中披露了从临床研发到日常运营的多项经营与合 。本文链接：特朗普家族账户被关，银行首次挂钩反洗钱审查http://www.sushuapos.com/show-3-182295-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。