圣基茨和尼维斯投资移民局落实反洗钱/反恐融资协议，与欧盟知名企业合作强化尽职调查

发布时间: 2025-08-07 16:43:54 来源：中金在线

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圣基茨和尼维斯投资移民局宣布，即将推出一系列全面有力的举措。这些举措旨在深度提升其投资入籍计划的诚信度、透明度和国际公信力，从而进一步夯实该国在全球投资入籍计划领域的重要地位与影响力。

顺应国际标准，开启合规合作新纪元

为积极顺应不断演变的全球标准，尤其是欧盟、金融行动特别工作组(FATF)以及其他国际金融监管机构所制定的标准，圣基茨和尼维斯投资移民局达成了两项关键里程碑：其一，已全面落实反洗钱/反恐融资(AML/CTF)协议，确保该计划与国际上严格的金融监管规定紧密接轨；其二，与欧盟一家专业的尽职调查、国际合规及风险评估企业正式建立战略合作伙伴关系。这些具有变革性意义的举措，标志着监管合规与国际合作迈入了一个新的时代。

通过此次合作，圣基茨和尼维斯投资入籍计划将得到进一步强化。具体措施包括推行更多层次、更为严密的背景核查流程，具体涵盖加强版的“了解你的客户”(KYC)程序、全面的资金来源验证，以及对国际制裁名单和负面媒体数据库开展实时监控。所有申请人均需通过先进的技术平台与合规专业人员手动审查相结合的流程，接受全方位的筛查。

坚守合作承诺，强化尽职调查工作

圣基茨和尼维斯投资移民局理事会主席Calvin St. Juste明确表示：“国际社会的安全与我们自身的安全休戚相关。我们将投资入籍计划视作安全架构的一部分，这些改进举措充分彰显了我们作为负责任的合作伙伴的坚定决心。”

“我们正从根源上强化尽职调查工作，力求确保唯有正直诚信的投资者才能通过圣基茨和尼维斯投资入籍计划的申请。此外，针对那些后续被发现从事非法活动或成为国际制裁对象的人员，我们将实施一套强而有力的撤销追回机制。我们对合作伙伴的承诺，绝不会在申请流程结束之后就戛然终止。”

严格的审查不仅聚焦于申请人，还全面覆盖该计划的所有推广者和代理人，以此确保每一位参与者都能严格遵守道德和专业标准。圣基茨和尼维斯投资移民局正与欧盟当局以及其他加勒比地区司法管辖区保持持续且深入的对话，以确保区域合规，并在维护全球标准方面保持协同一致。

遵循国际标准建议，促进可持续发展

投资入籍计划始终是圣基茨和尼维斯实现可持续社会经济发展的关键基石。该计划所产生的相关收入，被投入到一系列直接惠及全体公民的变革性国家项目之中。这些项目涵盖多个重要领域，包括对教育和医疗设施进行现代化改造、大力推进基础设施建设(如经济适用房与可再生能源项目)，以及开展旨在创造新就业机会的投资活动。

与此同时，强化后的合规框架充分吸纳了经济合作与发展组织(OECD)、加勒比金融行动特别工作组(CFATF)以及国际货币基金组织(IMF)等国际权威机构的建议。圣基茨和尼维斯投资入籍部门郑重承诺，将定期接受独立的第三方审计，以此确保自身能够持续改进，并始终严格遵循不断演变的国际标准。

通过这一系列前瞻性改革举措，圣基茨和尼维斯再次重申了其在透明度、诚信以及国际合作层面的坚定承诺，为全球投资入籍计划领域树立起一座新的标杆。圣基茨和尼维斯投资移民局始终秉持着在达成经济目标与坚守安全标准之间寻求平衡的理念，致力于确保该计划能够持续成为负责任投资的典范，彰显值得信赖的合作伙伴形象。

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