手机不受控制信用卡竟被刷爆 警方提醒银行卡这一功能赶紧关闭 手机突然莫名黑屏,不受控制,起初以为是手机出现小故障,不料紧接而来的是个人信用卡被刷爆。这是家住北京的张先生的经历。以此为线索,警方挖出一个境内外勾结,盗刷信用卡的犯罪链条,涉及150余起案件。
北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:事主是在2024年1月初的时候,夜间手机出现了黑屏震动不受控制的情况,当时他也不知道是什么原因,手机无法操纵。第二天手机恢复,他能控制的时候,发现自己的银行卡资金不翼而飞。 信用卡被盗刷后,张先生立刻报了警。警方调查发现,张先生的信用卡竟然在境外有一笔消费。

北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:在案发时也就是手机黑屏的时间段,钱被支付到了国外一家免税店,顺着这条线索继续向下追踪,发现是在一家免税店用15000元购买了一块机械手表。 民警根据提货单上的信息,发现这块手表被一名职业带货的人带到国内,并第一时间把手表用快递发走了。

民警顺着快递的线索继续追查,有了十分重要的发现:快递的收货人张某每天都会收取大量快递,而且多数都是从全国各地的机场寄出,寄件人都有长期往来境内外的记录。

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带货人境外购物后转卖 再与上游分赃 民警围绕着张某展开调查,发现还有两名男子与他同住。他们负责接收带货人员从境外购买的商品,然后再进行转卖,之后和他们的上游分赃。

北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:根据他们的资金去向,发现他们在出售这些货物后,会把部分资金转给所谓的虚拟币商家,进行人民币与虚拟币的转换,再通过获取的虚拟币,与实施盗刷的嫌疑人分赃。
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上游窃取信用卡 中游销赃 下游洗钱

至此,一个以电诈方式境外盗刷、境内销赃的犯罪团伙浮出水面。这一犯罪团伙分工明确:
上游的犯罪嫌疑人非法获取受害者的信用卡信息,并在境外的购物网站或免税店进行无卡绑定后消费;
职业背货人将消费的商品从境外带到国内;
张某等人接收商品后销赃变现;
所得资金转化为虚拟币后团伙分赃。

北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:这个案件链条总共涉及70多人,涉及的案件目前已核实的是150余起,涉及的金额大概是在一千多万元。 北京市公安局朝阳分局经侦支队副中队长 孟良:我们出动了300余名警力,在全国的16个省市抓获了70多名嫌疑人。
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以电诈方式境外盗刷 境内销赃 这是北京首例以电诈方式境外盗刷、境内销赃信用卡系列案件,警方实现了对上游窃取盗刷信用卡、中游带货销赃、下游洗钱犯罪的全环节、全链条规模性打击。 那么,这么多被害人的信用卡信息是如何泄露的呢?警方调查发现,犯罪团伙使用了多种手段盗取被害人的信用卡信息。

北京市公安局朝阳分局经侦支队副中队长 孟良:犯罪嫌疑人发送钓鱼短信,在钓鱼短信当中加入陌生的链接,然后伪造一个所谓的官方网站。点进链接之后,嫌疑人就会要求被害人在网站上填入银行卡信息,再以公检法等各种名义恐吓,导致被害人在缺少认知的情况下,泄露自己的银行卡信息。
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警方提醒!没有境外用卡需求 可暂时关闭境外支付功能 警方提示,对于来路不明的链接不要点击,操作银行卡也要谨慎,如果没有境外消费需求的话,可以联系银行暂时关闭境外支付功能,避免财产损失。

北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:各家银行App均有银行账户锁,其中包含有境外的安全锁,夜间安全锁以及异地账户使用的安全锁。如果我们没有境外用卡需求,建议大家把安全锁打开,避免资金损失。
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